———–،جرم شناسی نظری،ترجمه:كی نیا،مهدی ،1374،انتشارات مجد،چاپ اول.
گلدوزیان ،ایرج،1380، بایسته های حقوق جزای عمومی،نشر میزان ،چاپ چهارم.
محقق داماد،مصطفی، 1378،مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌،مركز نشر علوم اسلامی.
———–،1380،قواعد فقه (بخش مدنی)، ‌مركز نشر علوم اسلامی ،‌‌چاپ هشتم.
مدنی، سید جلال الدین ،1378،آیین دادرسی كیفری،انتشارات پایدار،‌چاپ اول.
موسوی مقدم ،‌محمد،1381،درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی)،انتشارات رضوانی، كرج، چاپ اول.
میرمحمد صادقی ،حسین، 1377،جرایم علیه اموال و مالكیت،نشر دادگستر ،چاپ ششم.
———–،1377،حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات)،نشر میزان ،‌چاپ اول.
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و…:

آزمایش، علی،«تروریسم بین المللی»،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی،ش 2،‌ص 167.
بابایی خانه سر،عباس،1375،«پاكسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.
بسیونی ،‌محمد شریف؛وتر،ادوارد،«درآمدیبردركجرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن»، ترجمه: شمس ناتری،محمد ابراهیم ،1380،مجله حقوقی و قضایی دادگستری،ش 24،ص 91.
بوریكان،ژاك،«بزهكاری سازمان یافته درحقوق فرانسه »،‌ترجمه: نجفی ابرند آبادی،علی حسین، ‌مجلهتحقیقات حقوقی،ش22 – 21،ص 313.
بولوكوس؛آدام؛‌فارل؛گراهام،«جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر:تلاشهای سازمان ملل»، ترجمه رایجیان اصلی ،مهرداد ،1379،مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر،انتشارات روزنامه رسمی،‌جلد 3 ،ص 236.
پرویزی،رضا،‌1379،«معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملی» ،نشریه امنیت ،سال 4 ،ش 18 و 17،ص 45.
تذهیبی، فریده،‌«در تعقیب پول كثیف»،‌نشریه بانك و اقتصاد،‌ش 24،ص 36.
عکس مرتبط با اقتصاد
تسیه،آن،‌«مشكلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه كرد علیوند ،روح الله،1379، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر،انتشارات روزنامه رسمی،‌‌جلد 2،ص 18.
تصدیقی ، بهروز ،1382،‌«تاریكخانه های اقتصادی، پولهای سیاه» ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ،ص 207.
جزایری ،مینا،‌1382،«پولشویی به عنوان جرم مستقل »،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 )،نشر وفاق ،چاپ دوم ،ص 89.
جی نورتون، ژوزف و شمس،هبا،«قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واكنش های پس از 11 سپتامبر»، ترجمه:میرفخرایی ،محمد جواد،1382،مجله حقوقی ،‌ش 29،ص 213.
حبیبی،همایون،1381،«كنواسیونسازمانملل علیه جنایتكاری فراملی سازمان یافته»، فصلنامه سیاست خارجی،‌ سال 16،ش 1 ،ص 175.
حسن زادی ،‌علی،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی»،مجله اقتصادی،ش11،ص 38.
حیدری،علی مراد،1382،«تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق كیفری ایران»،پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم.
حیدری،‌علی مراد،1383،«جرم انگاری پولشویی»،نشریه فقه و حقوق،سال اول ،ص 131.
خالقی، علی،1383،‌«انتقال محكومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احكام كیفری خارجی در ایران»، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی،‌ش 64 ،‌ص 17.
———،1383،«محتوا وجایگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزای بینالملل وایران»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتر محمد آشوری)،انتشارات سمت ،ص 413.
رهبر،فرهاد؛زالپور،غلامرضاومیرزاوند،‌فضلالله،1382،«بررسیقوانینپولشوییدركشورهایمنتخب»، نشریه مجلس وپژوهش،‌ش37،ص 77.
———-،1382،«مفاهیم، آثار و پیامدهای پولشویی»،نشریه مجلس وپژوهش،ش 37،ص 15.
سلیمی،‌صادق،1384،«آشناییبامقررات تطهیر پول وچگونگی مقابله با آن»، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاءدانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)،انتشارات سلسبیل،جلد 1، چاپ اول ،ص 361.
شمسناتری،محمد ابراهیم،‌1383،«اصل برائت و موارد عدول از آن»،علوم جنایی(مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتر محمد آشوری)‌،انتشارات سمت ،ص 284.
———-،«پولشویی ،آثار و عكس العملها» اندیشه های حقوقی،ش 5،‌ص 87.
صحرائیان ،‌مهدی،1382،«از آل كاپون تا اسكله های جنوب »، روزنامه یاس نو.
———– ،1382،«فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، ‌نشریه مجلس و پژوهش،‌ش 73،ص 337.
طاهری ،محمد،‌1382،«چهار راه پولشویی»،روزنامه همشهری.
عربیه،‌غلامحسین،1382،«پدیده پولشویی در حقوق ایران»،‌پولشویی (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 )نشر وفاق،چاپ دوم ،ص 217.
علیزاده،ژیلا،«مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد»،نشریه بانك و اقتصاد، ش 38،‌ص 24.
فابره،گیلهام،«از پولشویی تا بحران مالی»ترجمه فخرطاولی،نشریه ترجمان اقتصادی،ش 52،‌ص 47.
فریادرس ،محمد،1383،«مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌كیهان.
كامكار،مهدیس،1382،«آثار و پیامهای سه رویكرد جرم زدایی ، جرم انگاری و كاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 3 ،ش 9،ص 27.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

>

طغرانگار،حسن،‌1380،«جرایم سازمان یافته درحقوق جزای ایران و بین‌الملل،پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع).
محمدی،احمد ،1380،«بررسی راهكارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع).
محمودی جانكی، فیروز،1382،«مبانی ،‌اصول و شیوه های جرم انگاری»، پایان نامه دكتری حقوق جزا و ‌جرم شناسی دانشگاه تهران.
محمودی، وحید،‌‌1382،«پدیده پولشویی و مبارزه با آن»،پولشویی(مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 )نشر وفاق،چاپ دوم،ص 157.
ج.اسناد،مدارك و قوانین:

قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999.
قانون الحاق به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 1370.
قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363.
قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351.
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378.
قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339.
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی مصوب 1383.
مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب1381.
قانون مجازات امارات متحده عربی 2002.
-منابع انگلیسی

Book
1.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003
Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millanpress, 1995
Gill ,Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003
R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972
ARTICLES AND REPORTS
Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001
Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf
Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html
Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals
Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state .gov/journals