جرائم دیگرمثل کلا هبرداری ،سکه قلب ،جعل سند ،سرقت ،اختلاس ،تحصیل درآمد می کند. به لحاظ اینکه جـــــرم پو ل شویی می تو اند از ساختن سکه قلب و یا جعل سند نشات بگیرد می توان آنر ا از جرائم دائمی هم اطلا ق نمو د.
پ-جر م عمد
در تعر یف جر م عمد می گو یند:” جر می که مجر م قصد نتیجه عمل خو د را کرده و وارد عمل شود[۱۲۸]
مجر ما ن پو لشویی به قصد تحصیل در آمد هنگفت و آنهم در زما ن کو تاه و تلا ش بر ای اختفاءو پنهان سازی آن به لحا ظ فر ار از کیفر قا نون که همه آنها با نقشه و قصد و نیت قبلی صورت می گیرد از جر ائم عمد ی می باشد.
ج-جر م مر تبط
چه جرمی مرتبط تلقی می شود:”جرائمی که چند نفر مجتمعا”مرتکب شوند یا چند نفر آن را درازمنه وامکنه
مختلف با تبا نی قبلی صورت دهند.”[۱۲۹] مجرمان پول شویی برای ارتکاب جرم تلا ش دارند کلا هبرداری نما یند. تحقق کلا هبرداری لا زمه همکا ری چند نفر می با شد و برای عملیاتی کردن مقا صد خو د با ید نقض قوانین کنند گا هـــا”مجبو را”به خا رج از کشور اقدامی انجا م دهند با وا کاوی این جرم مشخص می شود که پول شویی از جرائم مرتبط هم می تو اند با شد.
چ-جر م مر کب
جرم مر کب چه جر می است؟”جر م مرکب از چند عمل که از یک جنس نباشندو بطور توالی صورت گیرد
و مجموع آن اعما ل جر م واحدی را تشکیل دهند مانند کلا هبر داری از طریق تو سل بو سائل تقلبی”[۱۳۰] این تعریف کا ملا”روشن و آشکار هست چر ا که پو لشویی از کلا هبر داری هم منشاء می پذیرد پس جر م مرکب می با شد.
ح-جر م مطلق
جرم مطلق چگو نه تعر یف کر ده اند:” جر می که قبل از حصول غرض مطلوب مجر م ،جر م تلقی شده باشد
مانند جعل سند”[۱۳۱]مجر م پو لشویی تلا ش دارد که درآمدی را با جعل سند کسب نما ید. قبلا” ازاینکه به مقا صد ونتیجه فعل خود برسد تو سط مامو رین دستگیر می شود .هر چند درآمدی از این اقدام کسب نکرده است. ولی خود جعل سند یک جر م تلقی می شود.
خ –جر م منشاء
جر می که مقدمه و منشاء جر م دیگری باشد.”منشا یعنی جا ی پیدا شدن ،محل پیدایش ، محل نمو و پر ورش”[۱۳۲]جر م پو لشویی چو ن از جرائمی مثل کلا هبر داری ،اختلا س ، سرقت ، جعل سند و… نشات می گیرد از جر ائمی است که تلا ش می شو د منشاء جر م خو د را پنها ن سازد.
د- جر م مستقل
جر می است که به خو دی خود جر م بوده و برای آن مجا زات و کیفر تعیین شده باشدبا ید عر ض کنیم هر چند پو ل شو یی جرمی است که از جرائمی دیگر منشاء می شود ولی خو د یک جرم مستقل تلقی می گردد.
ذ – پنها ن سازی رابطه جر م و مجر م و دشوار کر دن کشف جر و مبنا
مجر مان کو شش می کنند رابطه بین جر م و مجر م را پنها ن نمو ده و راه کشف این جر ائم را مشکل سازند
چر ا که این کار از کشف جرم مبنا جلو گیری می کند.”[۱۳۳]در واقع پو لشویی رابطه بین جرم و مجر م را پنها ن نمو ده و راه کشف این جرائم را مشکل می سازد .زیرا با انجا م پو ل شو یی تو جیه قا بل قبو ل و مشروعی برای پول هایی که در دست دارد ارائه می کند و با مخفی نگه داشتن منبع، ماهیت و منشاء قانو نی جلوه دادن آنها برحسب درآمد های حا صله را پو شیده ودر رد یابی و کشف این جر ائم (جر م مبنا ) را دشوار می سازد. “[۱۳۴]
ر – پو ل شویی جر م ثا نو یه
شاید بتوان جرم ثانویه را همان جر م مبنا و منشاءمعنی کر د چر ا که برای ار تکاب این جر م باید جر م
دیگری اتفا ق بیفتد.”[۱۳۵]مفهو م ثا نویه برای جرم پول شویی یعنی برای ارتکاب این جرم با ید جرم دیگری ازقبیل قاچا ق مو اد مخد ر و آدم ربایی ،اعضای بدن و .. اتفا ق بیفتد
ز:دیدگاه کارگروه اقدام مالی درخصوص طبقه بندی جرم پول شویی
این سازمان ضمن مستقل دانستن جرم پول شویی، آن را منشاء از جر ائم دیگر می داند .جدولی ارائه کرده
است که شامل ۲۰عنوان می باشد.در کار گروه اقدام ما لی برای مبارزه باپولشویی ،قاچاق مواد مخدر و جرایم ما لی را بعنوان اصلی ترین منابع عواید غیر قانونی معرفی کرده است دیگر جرائم منشأ پولشویی طبق نظر این سازمان در جدول زیر ارائه شده اند.
۱-ز=شرکت در گروه ها ی جنایی سازمان یافته
۲- ز=پول تقلبی
۳-ز= ترروسیم از جمله تأمین مالی ترروسیم
۴-ز= سرقت هنری
۵- ز= قا چاق انسان وقاچاق مهاجر
۶-ز = قاچاق مواد مخدر و…
۲۰-ز= خیانت در امانت .
ژ:برداشت دیگر از جرم مرکب
یک کارشناس حقوقی در خصوص جرم مر کب می گوید.“جرم مرکب دارایی اجزایی است که هر یک به تنهایی قابل مجازات نمی باشند.بلکه مجموع آنها جرم را بوجود می آورد مانند کلا هبرداری که ازچند جزتشکیل می گردد.
توسل به وسایل متقلبانه برای اغوای دیگری وبد ست آوردن مال یا وجه نقد یا اسناد یا اوراق بهاداروامثال آن”[۱۳۶]
س:چند بعدی بودن جرم پول شویی
مفهوم چند بعدی بو دن پو ل شویی به چه معنا می باشد؟”پول شویی جرمی چند بعدی است به طوری که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی ،سیاسی،اقتصادی واجتماعی نیزتأثیر دارد”[۱۳۷]
ش:مستمر بودن جرم پول شویی
مفهوم مستمربودن جرم پول شویی یعنی:”پول شویی جرم مستمراست که ازوضعیت چندبعدی آن حاصل می شود
به عبارت دیگرشستن وقانونی جلوه دادن پول کثیف فرایندی است که لزوماً بایستی بامراحل این فرایند طی شود”[۱۳۸]
ص:سازمان یافته بودن جرم پول شویی
سازمان یافتگی ازویژگی های مهم پو ل شو یی درطبقه بند ی جرائم می باشد.”پول شویی جرمی سازمان یافته است
وبا بازداشت یک نفر ازاعضای سازمان جرم هنوزبه پایان نرسیده است چون امکان جایگزینی فرددیگروجود دارد.”[۱۳۹]
ط:پول شویی جرمی دوگا نه
پو ل شویی جر می دو گانه است یعنی چه؟”پول شویی جرمی دوگانه است یعنی برای تطهیر پول نیاز به وجود جرم اولیه (منشأ)می باشد.و تا آن جرم صورت نگیرد.پول شویی محقق نمی شود.”[۱۴۰]
نتیجه گیر ی
با بر رسی جایگاه پول شویی در طبقه بندی جر ائم وتعا ریفی که از انواع و اقسام جرم ها شد معین گر دید که
جر م پو ل شو یی ازجرائمی است که استمرار داردعمو میت پیدا می کند با دیگر جرائم ارتبا ط دارد مر کب و دائمی می باشد در ردیف جر ائم جزایی قرار گر فته ضمن مستقل بو دن جر م ثا نویه اطلا ق می شو د از ابعاد مختلفی بر خو ردار بوده و در عین حا ل که سازمان یافته تلقی می شود چند بعدی هم هست در یک جمله اگر خلا صه نما ئیم باید بگو ئیم در هر طبقه ای خو استه باشیم این جر م را قرار بدهیم با تو جه به خصو صیات آن امکا ن قرارگر فتن در آن طبقه را دارا می باشد .
پژوهشگر:پول شویی جرمی که می شود بیان کرد عمومی،جزائی،دائمی،عمدی،مرتبط،مرکب،مطلق،منشاء،مستقل،
ثانویه،چند بعدی،مستمر،سازمان یافته،دو گانه می باشد
گفتار سوم
ویژگی های بز ه پول شویی
بزه پول شویی از جمله جرائمی است که ویژگی های خاص خودش رادارد .شناخت ویژگی ها سبب شناخت
عمیق تر ماهیت پول شویی می شود وشناخت ماهیت درجلو گیری وشناسایی عوامل مؤثر،بسیار مفید خواهد بود پول شویی ویژگی های مختلف و متفاوتی دارد امّا تلاش می شود ویژگی های آنهارا به اختصارنام ببریم ودرادامه به چهار ویژگی مهمتر که شعاع وسیعتری راپوشش می دهدبه توضح وتفسیر وتبیین بپردازیم.
الف = سازمان یا فته بودن
ب = فراملی بودن
ج = مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا
د = تعد د مباشر
ذ = تخصصی بودن ارتکاب
ر = پول شویی جرم ثانویه
ز = پول شویی جرم فرهیختگان
الف – سازمان یافتگی
ازویژگی های مهم جرم پول شویی سازمان یافته بودن این جرم است .لازمه حیات این جرم سازمانی بودن آن
می باشد.قبل ازاینکه بحث را باز کنیم . ابتدا کلمه سازمان را بیشتر بشناسیم.
۱-الف – تعریف سازمان
در تعر یف سا زما ن گفته شده :”سازمان گروه یاچند نفراز افراد انسان که یک هدف اجتماعی را تعقیب
می کنند وبرای وصول به آن هدف تابع یک رشته قوانین امری هستند ….این اصطلاح ترجمه کلمه خارجی است ” [۱۴۱]
البته این تعریف برا ی جرم پول شویی رسا نیست به لحاظ اینکه سازمان دارای هـدف مشترک ویک رشته قواعـــد وقوانین امری است، می باشد .جر م پو لشویی را به این جهت سازمان یافته می دانند که آنها دارای یک هدف و آنهم درآمد وتحصیل مال نا مشروع می باشد.وبرای رسیدن به این مهم از یک قواعدوقوانین درونی که خود طـــرح کردند.تبعیت می نمایند.
۲-الف = تعریف جرم سازمان یافته
امروزه جرائم سازمان یافته از پدیده های است که توجه حقوقدان ،جرم شناسان ،جامعه شناسان ،سیاستمداران رابه خود معطوف کرده است .در تعرف جرم سازمان یافته می گویند:”اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروه هایی از اشخاص داردکه به شکل منسجم ومتشکل گرد هم آمداند ومعمولأ قصدآن رادارند که ازاعمال خود فواید ما لی کسب نمایند .از انجاست که اصطلاح (تجارت جرم )۱ معنی پیدا می کند”[۱۴۲]
مهمترین ویژ گی های جرائم سازمان یافته می تواند:
۱-۲-ا لف = برخودار از مهارت
۲ـ۲-الف = تخصص
۳ـ۲ – الف = توانایی همکاری با دیگران
۴ـ۲-الف = استفاده از خشنونت وفساد
در ادامه علل افزایش جرائم سازمان یافته در جهان را مورد بررسی قرارمی دهیم.
